Operação Marketplace: Combate a Fraudes Eletrônicas
A Polícia Civil de Mato Grosso, em conjunto com a Polícia Civil do Amapá, deflagrou nesta quarta-feira (28) a Operação Marketplace, que visa desarticular um esquema criminoso instalado em Cuiabá. A ação contempla o cumprimento de sete ordens judiciais, incluindo prisões preventivas e bloqueios de bens dos envolvidos. As investigações apontam que o grupo está implicado em fraudes eletrônicas, lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa, crimes que podem resultar em penas de 10 a 25 anos de reclusão.
Os investigadores identificaram vítimas espalhadas por diversos estados, como Roraima, Tocantins, Goiás, Bahia, Maranhão, Sergipe, Rio Grande do Norte, São Paulo e Santa Catarina. A Delegacia Especializada de Repressão a Fraudes Eletrônicas (DRFE) lidera a operação, com suporte da Delegacia Especializada de Estelionato de Cuiabá. As apurações começaram a partir de denúncias de pessoas que foram vítimas de um golpe conhecido como falso intermediário, associando-se a anúncios de veículos publicados em plataformas de social media.
No modo de operação, os golpistas reproduziram anúncios legítimos de vendas de automóveis e ofereceram os veículos a preços excessivamente baixos. Ao se deparar com a oferta atrativa, a segunda vítima, interessada na compra, acabou sendo enganada. Ambas, vendedor e comprador, foram induzidas a realizar um pagamento em uma conta bancária indicada pelo criminoso. Após a transferência, as vítimas foram bloqueadas pelo golpista, percebendo, então, que caíram em um golpe.
Conforme as investigações avançaram, foi possível identificar a participação de pelo menos 23 pessoas, incluindo internos do sistema prisional de Mato Grosso, envolvidos diretamente nas fraudes eletrônicas. O grupo operava de maneira estruturada, caracterizado pela divisão de tarefas e uma organização estável. Eles atuavam de forma coordenada para obter vantagens ilícitas por meio de crimes realizados no ambiente digital, além de ocultar e disfarçar valores provenientes das fraudes.